Senin, April 22, 2024

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi pada dompet Ethereum yang diduga digunakan oleh Kartel Sinaloa untuk mencuci hasil penjualan fentanyl di Amerika Serikat. Mario Alberto Jimenez Castro, yang terlibat sebagai agen pencucian uang untuk divisi kartel Los Chapitos, dilaporkan telah mengatur transfer dana melalui cryptocurrency dan transfer kawat tradisional ke petinggi kartel di Meksiko, sesuai temuan OFAC .

OFAC Mengintensifkan Tindakan Terhadap Dompet Ether yang Terkait dengan Kartel Sinaloa dalam Upaya Anti-Fentanyl

Pada hari Selasa, OFAC mengumumkan sanksi terhadap sepuluh orang, yang mencakup beberapa afiliasi dan buronan anggota Kartel Sinaloa, sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk membendung penyebaran narkotika ilegal secara global. Selain target manusia, OFAC mengidentifikasi dan menjatuhkan sanksi pada dompet Ethereum beralamat “0x9c2,” yang dilaporkan berada di bawah kendali Jimenez Castro.

Menurut pernyataan OFAC, Jimenez Castro telah mengatur operasi di mana kurir yang berbasis di Amerika Serikat akan mengumpulkan uang tunai dan kemudian menyimpannya ke beberapa dompet mata uang digital. Deposito ini tidak hanya digunakan untuk memberi upah kepada faksi Chapitos tetapi juga untuk menyalurkan modal kembali ke produksi fentanil.

Kartel Sinaloa, yang terkenal sebagai salah satu sindikat narkoba paling tangguh di Meksiko, diidentifikasi sebagai sumber distribusi fentanil yang signifikan di Amerika Serikat. Sanksi tersebut terutama ditujukan untuk melumpuhkan anggota Los Chapitos, sebuah subdivisi Kartel Sinaloa yang dipimpin oleh keturunan pemimpin kartel yang dipenjara, Joaquin “El Chapo” Guzman.

OFAC menekankan bahwa sanksi ini berfungsi untuk memperkuat upaya komitmen Pemerintahan Biden untuk mengurangi korban jiwa dengan menghentikan aliran fentanil terlarang dan zat prekursornya ke komunitas AS.

Dalam praktiknya, sanksi tersebut secara efektif melumpuhkan aset apa pun yang terkait dengan dompet Ethereum yang terlibat dalam yurisdiksi AS dan melarang warga AS terlibat dalam transaksi dengan dompet tersebut. OFAC menggarisbawahi komitmen berkelanjutannya untuk mengekang krisis opioid dengan terus menargetkan penyelundup narkoba di luar negeri melalui sanksi keuangan serupa.

Kami mengundang Anda untuk berbagi wawasan dan perspektif Anda tentang tindakan OFAC terhadap dompet Ethereum yang konon terkait dengan pemimpin Kartel Sinaloa di bagian komentar di bawah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Sanksi OFAC pada Dompet Ethereum yang Terhubung dengan Kartel Sinaloa

Entitas apa yang menjatuhkan sanksi pada dompet Ethereum yang terkait dengan Kartel Sinaloa?

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi pada dompet Ethereum yang diduga terkait dengan operasi fentanil Kartel Sinaloa.

Siapakah Mario Alberto Jimenez Castro?

Mario Alberto Jimenez Castro terlibat sebagai agen pencucian uang untuk divisi Los Chapitos dari Kartel Sinaloa. Menurut OFAC, dia mengatur transfer dana ke para pemimpin kartel di Meksiko melalui cryptocurrency dan transfer kawat tradisional.

Apa fokus dari sanksi ini?

Fokus utama dari sanksi ini adalah untuk mengganggu jaringan keuangan yang mendukung operasi distribusi fentanil Kartel Sinaloa, yang secara khusus menargetkan faksi Los Chapitos.

Apa konsekuensi dari sanksi tersebut?

Sanksi tersebut secara efektif membekukan aset AS apa pun yang terkait dengan dompet Ethereum yang terlibat dan melarang warga AS melakukan transaksi dengan dompet ini. Tujuannya adalah untuk memotong sumber daya keuangan yang mungkin digunakan dalam produksi dan distribusi fentanil.

Berapa banyak orang yang terkena sanksi selain dompet Ethereum?

OFAC mengumumkan sanksi terhadap sepuluh orang, termasuk beberapa afiliasi dan buronan anggota Kartel Sinaloa.

Apa pentingnya menargetkan dompet Ethereum?

Menargetkan dompet mata uang kripto mewakili pendekatan modern untuk memerangi pencucian uang dan aktivitas ilegal. Hal ini mengakui meningkatnya peran mata uang kripto dalam kejahatan keuangan dan bertujuan untuk mengganggu jalur pendanaan digital untuk operasi ilegal.

Apakah sanksi ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar?

Benar, sanksi-sanksi ini adalah bagian dari strategi Pemerintahan Biden yang lebih luas untuk mengurangi korban jiwa dengan mengganggu aliran fentanil terlarang dan prekursornya ke komunitas Amerika.

Obat apa yang paling berperan dalam kasus ini?

Obat-obatan yang terutama terlibat dalam kasus ini adalah fentanil dan prekursornya. Fentanyl adalah opioid yang sangat kuat dan bertanggung jawab atas sejumlah besar kematian akibat overdosis.

Apa itu Los Chapitos?

Los Chapitos adalah bagian dari Kartel Sinaloa dan dipimpin oleh putra pemimpin kartel yang dipenjara Joaquin “El Chapo” Guzman. Sanksi tersebut terutama ditujukan untuk melumpuhkan anggota fraksi tersebut.

Akankah OFAC melanjutkan tindakan serupa di masa depan?

Menurut pernyataan OFAC, pihaknya memiliki komitmen berkelanjutan untuk mengekang krisis opioid dan akan terus menargetkan penyelundup narkoba di luar negeri melalui sanksi keuangan serupa.

Lebih lanjut tentang Sanksi OFAC pada Dompet Ethereum yang Tertaut ke Kartel Sinaloa

  • Pengumuman OFAC Departemen Keuangan AS
  • Dompet Ethereum dan Peraturan Mata Uang Kripto
  • Kartel Sinaloa: Profil dan Aktivitas
  • Krisis Fentanyl di Amerika Serikat
  • Kebijakan Narkoba Pemerintahan Biden
  • Pencucian Uang dan Cryptocurrency
  • Daftar Sanksi OFAC
  • Perdagangan Gelap Narkoba dan Jaringan Keuangan
  • Cryptocurrency dalam Kejahatan Keuangan
  • Tinjauan Fraksi Los Chapitos

Buletin

Berlangganan Newsletter saya untuk posting blog baru, tips & foto baru. Mari tetap update!

Tinggalkan komentar

* Dengan menggunakan formulir ini, Anda setuju dengan penyimpanan dan penanganan data Anda oleh situs web ini.

Ikuti kami

CryptokenTop

CrypTokenTop adalah situs web yang didedikasikan untuk menyediakan informasi dan analisis komprehensif tentang dunia cryptocurrency. Kami membahas topik seperti Bitcoin, Ethereum, NFT, ICO, dan topik crypto populer lainnya. Misi kami adalah membantu orang mempelajari lebih lanjut tentang ruang crypto dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang investasi mereka. Kami menyediakan artikel mendalam, analisis, dan ulasan untuk pemula dan pengguna berpengalaman, sehingga semua orang dapat memanfaatkan dunia cryptocurrency yang terus berkembang.

© 2023 Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. CryptokenTop

id_IDBahasa Indonesia