Jumat, 12 April 2024

Departemen Kehakiman Amerika Serikat, khususnya Kantor Kejaksaan Distrik Massachusetts, telah menyatakan niatnya untuk memulihkan aset digital yang terkait dengan penipuan mata uang kripto penyembelihan babi yang terkenal. Kantor Kejaksaan mengungkapkan bahwa melalui upaya investigasi, mata uang digital yang terlibat dalam aktivitas penipuan dan pencucian uang berhasil dilacak ke dua akun terpisah di Binance, yang kemudian disita.

Upaya AS yang Berkelanjutan untuk Membongkar Penipuan Mata Uang Kripto Pembantaian Babi

Kantor Kejaksaan Distrik Massachusetts membuat pengumuman resmi pada hari Selasa, menyatakan bahwa proses penyitaan perdata telah dimulai untuk mendapatkan kembali mata uang digital yang diyakini sebagai hasil dari operasi penipuan penyembelihan babi yang ditujukan pada penduduk Massachusetts dan terkait dengan uang terlarang. kegiatan pencucian. Rincian pengumuman tersebut semakin memperjelas:

Pemerintah bertujuan untuk menyita total 412,543.555 unit tether (USDT) dan 100.896 unit koin Binance (BNB) yang diamankan dari dua akun berbeda yang dihosting di Binance.com, sebuah platform yang berfungsi sebagai pertukaran mata uang kripto dan layanan kustodian.

Menurut komentar tambahan dari Kantor Kejaksaan, nilai agregat dari cryptocurrency yang disita saat ini diperkirakan sekitar $434,000.

Dimulai awal tahun ini, penyelidikan berfokus pada penipuan penyembelihan babi yang menargetkan warga Massachusetts. Skema jenis ini ditandai dengan penipu yang mendapatkan modal dari korban melalui taktik menipu. Penipu membangun hubungan baik dengan target mereka melalui korespondensi online dan kemudian membujuk mereka untuk memasukkan uang ke dalam usaha cryptocurrency palsu. Seringkali, individu yang tidak curiga dibujuk untuk memberikan kontribusi keuangan lebih lanjut sebelum menyadari bahwa mereka telah ditipu, seperti yang dijelaskan oleh Kantor Kejaksaan.

Lebih lanjut, pengumuman tersebut menguraikan:

Cryptocurrency yang digunakan dalam aktivitas penipuan dan pencucian uang berhasil diidentifikasi dan disita dari dua akun Binance terpisah oleh lembaga penegak hukum.

Keluhan hukum menyatakan bahwa aset digital yang dipermasalahkan dapat dikaitkan langsung dengan hasil penipuan kawat dan digunakan dalam aktivitas pencucian uang. Proses perampasan perdata menawarkan jalan bagi pihak ketiga untuk mengajukan klaim atas aset yang disita, yang harus diputuskan sebelum pemerintah Amerika Serikat secara resmi dapat mengambil aset tersebut dan mendistribusikannya kembali kepada para korban yang ditipu.

Beberapa lembaga Amerika telah mengeluarkan peringatan tentang meningkatnya kejadian penipuan mata uang kripto yang menyembelih babi. Biro Investigasi Federal (FBI) telah menyebarkan beberapa nasihat mengenai meningkatnya prevalensi dan adopsi penipuan semacam itu secara nasional.

September lalu, Unit Perlindungan Investor Departemen Kehakiman Delaware menerapkan perintah penghentian terhadap 23 organisasi dan individu berbeda yang terlibat dalam penipuan tersebut. Perintah tersebut juga memberlakukan pembekuan pada akun-akun yang konon menyimpan mata uang kripto milik para korban. November lalu, tujuh nama domain yang digunakan oleh sekelompok penipu penyembelihan babi disita oleh pejabat AS. Dan pada bulan April tahun ini, Departemen Kehakiman AS menyita aset digital senilai $112 juta, yang juga dikaitkan dengan penipuan mata uang kripto penyembelihan babi.

Kami mengundang komentar dan pengalaman Anda mengenai penipuan mata uang kripto penyembelihan babi di bawah ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang penipuan mata uang kripto penyembelihan babi

Apa fokus dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts?

Fokusnya adalah memulihkan mata uang kripto yang diduga terkait dengan penipuan mata uang kripto penyembelihan babi yang menargetkan penduduk Massachusetts. Aset tersebut dilacak ke dua akun di bursa mata uang kripto Binance.

Apa itu penipuan mata uang kripto penyembelihan babi?

Penipuan penyembelihan babi adalah skema penipuan di mana pelaku membangun tingkat kepercayaan dengan korban melalui komunikasi online. Selanjutnya, mereka membujuk para korban untuk berinvestasi dalam operasi mata uang kripto palsu, sering kali mendorong pembayaran tambahan sebelum para korban menyadari bahwa mereka telah ditipu.

Jenis tindakan hukum apa yang telah dimulai?

Kantor Kejaksaan AS telah mengajukan tuntutan penyitaan perdata. Proses hukum jenis ini bertujuan untuk mendapatkan kembali aset yang diyakini merupakan hasil kegiatan penipuan dan pencucian uang.

Cryptocurrency mana yang telah disita?

Pemerintah berupaya kehilangan 412,543.555 unit tether (USDT) dan 100.896 unit koin Binance (BNB), yang disimpan di dua akun terpisah di Binance.com.

Berapa perkiraan nilai aset yang disita?

Perkiraan nilai gabungan dari cryptocurrency yang disita adalah sekitar $434,000.

Apa saja yang diperbolehkan dalam tindakan perampasan sipil?

Tindakan perampasan perdata memungkinkan pihak ketiga untuk mengajukan klaim atas aset yang disita, yang harus diputuskan sebelum pemerintah AS dapat secara resmi mengklaim properti tersebut dan mendistribusikannya kembali kepada para korban yang ditipu.

Apakah lembaga-lembaga AS lainnya sudah mengeluarkan peringatan mengenai penipuan jenis ini?

Ya, beberapa lembaga AS termasuk Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengeluarkan peringatan tentang meningkatnya kejadian penipuan mata uang kripto yang menyembelih babi.

Apakah ada tindakan sebelumnya terhadap penipuan jenis ini?

Ya, pada bulan September tahun sebelumnya, Unit Perlindungan Investor Departemen Kehakiman Delaware mengeluarkan perintah penghentian terhadap 23 entitas dan individu yang terlibat dalam penipuan ini. Pada bulan November, tujuh domain yang digunakan oleh penipu penyembelihan babi disita, dan pada bulan April tahun ini, aset digital senilai $112 juta disita.

Siapa saja yang menjadi korban penipuan ini?

Korban yang menjadi sasaran umumnya adalah individu yang terpikat pada skema investasi palsu. Dalam kasus khusus ini, seorang warga Massachusetts menjadi sasaran.

Apa yang akan terjadi dengan aset yang disita?

Aset yang disita tersebut akan melalui proses hukum dimana pihak ketiga dapat mengajukan klaim. Setelah penyelesaiannya, pemerintah AS bertujuan untuk mendistribusikan kembali aset tersebut kepada para korban yang ditipu.

Lebih lanjut tentang penipuan mata uang kripto penyembelihan babi

Buletin

Berlangganan Newsletter saya untuk posting blog baru, tips & foto baru. Mari tetap update!

10 komentar

JohnDoe321 September 28, 2023 - 4:17 pm

Wow, saya tidak percaya seberapa dalam penipuan ini terjadi. Terima kasih kepada pihak berwenang karena akhirnya menindak kekacauan ini.

Membalas
SarahInvestasi September 28, 2023 - 4:54 pm

Peringatan FBI, penghentian dan penghentian perintah, dan orang-orang masih tertipu? Ayo, cerdaslah dengan uangmu!

Membalas
Penduduk Massal September 28, 2023 - 9:09 pm

Berasal dari Massachusetts, ini benar-benar berkesan. Menakutkan membayangkan penipuan ini menargetkan orang-orang biasa di sini. baik pada DOJ untuk mengambil tindakan.

Membalas
SkeptisSally September 28, 2023 - 11:33 pm

tampak seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan seluruh pasar penipuan di luar sana. Tapi, hei, sedikit saja membantu bukan? harus mulai dari suatu tempat.

Membalas
pengatur waktu lama September 28, 2023 - 11:44 pm

Dulu, penipuan sangat mudah dilakukan, sekarang melibatkan mata uang kripto dan lainnya. Sulit untuk mengikutinya.

Membalas
Guru Keuangan September 29, 2023 - 1:19 am

Dengan 434 ribu yang disita, akan menarik untuk melihat bagaimana mereka mendistribusikannya kembali kepada para korban. prosedur hukum bisa sangat menyusahkan.

Membalas
Ahli Teknologi September 29, 2023 - 3:43 am

Jadi mereka menelusuri kembali ke akun Binance? Pekerjaan detektif yang mengesankan, menunjukkan bahwa Anda tidak dapat bersembunyi dengan mudah dengan kripto.

Membalas
Elang Hukum September 29, 2023 - 4:31 am

Penyitaan sipil, ya? Semoga mereka memberikan kesempatan yang adil bagi pihak ketiga untuk mempertaruhkan klaim mereka. Sistem ini jauh dari sempurna, percayalah.

Membalas
Pengambil risiko September 29, 2023 - 7:11 am

Ternyata, imbal hasil yang tinggi selalu disertai dengan risiko yang tinggi. Jika itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu.

Membalas
Penggemar Kripto September 29, 2023 - 11:34 am

Dengan serius?? penipuan pemotongan babi di crypto sekarang. Apa yang akan mereka pikirkan selanjutnya. agak menunjukkan betapa pentingnya DYOR (melakukan penelitian Anda sendiri) orang.

Membalas

Tinggalkan komentar

* Dengan menggunakan formulir ini, Anda setuju dengan penyimpanan dan penanganan data Anda oleh situs web ini.

Ikuti kami

CryptokenTop

CrypTokenTop adalah situs web yang didedikasikan untuk menyediakan informasi dan analisis komprehensif tentang dunia cryptocurrency. Kami membahas topik seperti Bitcoin, Ethereum, NFT, ICO, dan topik crypto populer lainnya. Misi kami adalah membantu orang mempelajari lebih lanjut tentang ruang crypto dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang investasi mereka. Kami menyediakan artikel mendalam, analisis, dan ulasan untuk pemula dan pengguna berpengalaman, sehingga semua orang dapat memanfaatkan dunia cryptocurrency yang terus berkembang.

© 2023 Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. CryptokenTop

id_IDBahasa Indonesia