lundi, avril 22, 2024

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à un portefeuille Ethereum qui aurait été utilisé par le cartel de Sinaloa pour blanchir les produits de la vente de fentanyl aux États-Unis. Mario Alberto Jimenez Castro, qui est impliqué en tant qu'agent de blanchiment d'argent pour la division Los Chapitos du cartel, aurait orchestré le transfert de fonds via crypto-monnaie et virements électroniques traditionnels vers les hauts responsables du cartel au Mexique, selon les conclusions de l'OFAC. .

L'OFAC intensifie les mesures contre le portefeuille Ether lié au cartel de Sinaloa dans le cadre des efforts anti-Fentanyl

Mardi, l'OFAC a annoncé la sanction de dix individus, parmi lesquels plusieurs affiliés et membres recherchés du cartel de Sinaloa, dans le cadre d'une initiative plus large visant à endiguer la propagation mondiale des stupéfiants illégaux. Aux côtés de cibles humaines, l'OFAC a identifié et imposé des sanctions sur un portefeuille Ethereum portant l'adresse « 0x9c2 », qui serait sous le contrôle de Jimenez Castro.

Selon le communiqué de l'OFAC, Jimenez Castro a orchestré des opérations dans lesquelles des coursiers basés aux États-Unis collectaient de l'argent et le déposaient ensuite dans plusieurs portefeuilles de devises numériques. Ces dépôts n’étaient pas seulement utilisés pour rémunérer la faction Chapitos, mais aussi pour réorienter les capitaux vers la production de fentanyl.

Le cartel de Sinaloa, connu pour être l'un des syndicats de la drogue les plus redoutables du Mexique, est identifié comme une source importante de distribution de fentanyl aux États-Unis. Les sanctions visent particulièrement à neutraliser les membres de Los Chapitos, une subdivision du cartel de Sinaloa dirigée par la progéniture du chef du cartel incarcéré Joaquin « El Chapo » Guzman.

L'OFAC a souligné que ces sanctions servent à amplifier les efforts engagés de l'administration Biden pour atténuer les pertes en vies humaines en interrompant le flux de fentanyl illicite et de ses substances précurseurs vers les communautés américaines.

Concrètement, les sanctions immobilisent effectivement tous les actifs associés au portefeuille Ethereum impliqué dans les juridictions américaines et interdisent aux citoyens américains d'effectuer des transactions avec ledit portefeuille. L'OFAC a souligné son engagement continu à enrayer la crise des opioïdes en ciblant de manière persistante les trafiquants de drogue étrangers au moyen de sanctions financières similaires.

Nous vous invitons à partager vos idées et points de vue sur les actions de l'OFAC contre un portefeuille Ethereum prétendument lié à un leader du cartel de Sinaloa dans la section commentaires ci-dessous.

Foire aux questions (FAQ) sur les sanctions de l'OFAC sur le portefeuille Ethereum lié au cartel de Sinaloa

Quelle entité a imposé les sanctions sur le portefeuille Ethereum lié au cartel de Sinaloa ?

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor est chargé d'imposer des sanctions contre le portefeuille Ethereum qui serait associé aux opérations de fentanyl du cartel de Sinaloa.

Qui est Mario Alberto Jiménez Castro ?

Mario Alberto Jimenez Castro est impliqué en tant qu'agent de blanchiment d'argent pour la division Los Chapitos du cartel de Sinaloa. Selon l'OFAC, il a orchestré le transfert de fonds vers les dirigeants du cartel au Mexique par le biais de cryptomonnaies et de virements électroniques traditionnels.

Quel est l’objet de ces sanctions ?

L'objectif principal de ces sanctions est de perturber les réseaux financiers qui soutiennent les opérations de distribution de fentanyl du cartel de Sinaloa, ciblant spécifiquement la faction Los Chapitos.

Quelles sont les conséquences de ces sanctions ?

Les sanctions gèlent effectivement tous les actifs américains associés au portefeuille Ethereum impliqué et interdisent aux citoyens américains d'effectuer des transactions avec ce portefeuille. L’objectif est de supprimer les ressources financières pouvant être utilisées pour la production et la distribution de fentanyl.

Combien de personnes ont été sanctionnées aux côtés du portefeuille Ethereum ?

L'OFAC a annoncé la sanction de dix personnes, dont plusieurs affiliés et membres recherchés du cartel de Sinaloa.

Quelle est l’importance de cibler un portefeuille Ethereum ?

Cibler un portefeuille de crypto-monnaie représente une approche moderne de lutte contre le blanchiment d’argent et les activités illégales. Il reconnaît le rôle croissant des crypto-monnaies dans la criminalité financière et vise à perturber les voies numériques de financement des opérations illicites.

Ces sanctions font-elles partie d’une initiative plus large ?

Oui, ces sanctions font partie de la stratégie plus large de l’administration Biden visant à atténuer les pertes en vies humaines en perturbant le flux de fentanyl illicite et de ses précurseurs vers les communautés américaines.

Quels médicaments sont principalement impliqués dans cette affaire ?

Les drogues principalement impliquées dans cette affaire sont le fentanyl et ses précurseurs. Le fentanyl est un opioïde extrêmement puissant, responsable d’un nombre important de décès par surdose.

Qu’est-ce que Los Chapitos ?

Los Chapitos est une subdivision du cartel de Sinaloa et est dirigée par les fils du chef du cartel incarcéré Joaquin « El Chapo » Guzman. Les sanctions visent particulièrement à neutraliser les membres de cette faction.

L’OFAC poursuivra-t-il des actions similaires à l’avenir ?

Selon le communiqué de l'OFAC, l'OFAC s'engage en permanence à enrayer la crise des opioïdes et ciblera de manière persistante les trafiquants de drogue étrangers au moyen de sanctions financières similaires.

En savoir plus sur les sanctions de l'OFAC sur le portefeuille Ethereum lié au cartel de Sinaloa

  • Annonces de l'OFAC du Département du Trésor des États-Unis
  • Portefeuilles Ethereum et réglementations sur les crypto-monnaies
  • Cartel de Sinaloa : profil et activités
  • Crise du fentanyl aux États-Unis
  • La politique antidrogue de l'administration Biden
  • Blanchiment d'argent et crypto-monnaies
  • Liste des sanctions de l'OFAC
  • Trafic illicite de drogues et réseaux financiers
  • La crypto-monnaie dans la criminalité financière
  • Présentation de la faction Los Chapitos

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