vendredi 17 mai 2024

Un juge fédéral a émis une ordonnance d'interdiction empêchant l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), de quitter les États-Unis jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu sur la demande du gouvernement américain d'interdire son retour aux Émirats arabes unis (EAU) avant son arrivée. condamnation. La requête du gouvernement a été déposée en réponse à une ordonnance de libération prononcée par un juge d'instance, qui avait initialement autorisé CZ à retourner aux Émirats arabes unis en attendant sa condamnation.

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Un juge fédéral a adopté une directive qui confine l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), à rester aux États-Unis jusqu'à ce que le tribunal délibère sur l'opportunité d'accéder à la demande du gouvernement de garder CZ aux États-Unis jusqu'à ce que sa condamnation soit prononcée.

L'ordonnance, signée lundi par le juge de district Richard A. Jones, se lit comme suit : « Cette affaire est portée devant la Cour à la suite de la requête des États-Unis visant à réviser la décision du juge d'instance concernant les restrictions de voyage imposées par l'accusé [CZ]. Après avoir examiné le briefing, les dossiers et les plaidoiries ci-joints, la Cour décide qu'elle réexaminera la décision du juge d'instance Brian A. Tsuchida autorisant l'accusé à retourner aux Émirats arabes unis en attendant la condamnation conformément aux conditions de sa caution de comparution. L'ordonnance précise en outre :

Il est ordonné que la condition autorisant le défendeur à retourner aux Émirats arabes unis en attendant le prononcé de la peine soit REPORTÉE jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête en révision du gouvernement.

La semaine dernière, Zhao a reconnu sa culpabilité pour ne pas avoir respecté un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Parallèlement, le gouvernement a également porté plainte contre Binance pour non-respect de la loi sur le secret bancaire et de la loi américaine sur les sanctions.

Dans le cadre de leurs accords avec le ministère américain de la Justice (DOJ), le département du Trésor, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Binance et Zhao doivent payer une somme record. dépassant $4,3 milliards.

Le juge d'instance Tsuchida avait précédemment émis une ordonnance de libération assortie de conditions de libération sous caution spécifiques, permettant à l'ancien PDG de Binance de retourner aux Émirats arabes unis pendant la période intérimaire précédant sa condamnation. Cependant, le gouvernement américain a déposé une requête pour empêcher Zhao de rentrer chez lui avant la conclusion de la procédure de détermination de la peine. En réponse, CZ a exhorté le tribunal à rejeter la requête du gouvernement, affirmant que le juge Tsuchida avait déjà déterminé qu'il ne présentait aucun risque de fuite, puisqu'il s'était volontairement présenté devant le tribunal, assumant sa responsabilité et plaidant coupable.

Le gouvernement américain, dans sa motion, a indiqué que l'ancien PDG de Binance pourrait potentiellement être condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 mois. Conformément à l'ordonnance du juge d'instance Tsuchina, CZ est tenue de se conformer aux conditions de mise en liberté sous caution, notamment le dépôt d'une caution personnelle de $175 millions, soutenue par deux garants avec des promesses en espèces de $100 000 et $250 000, respectivement, et un troisième garant offrant immobilier à Los Angeles, en Californie, évalué à plus de $5 millions, comme l'explique son conseiller juridique.

Nous vous invitons à partager votre point de vue sur la question de savoir si CZ devrait être autorisé à retourner aux Émirats arabes unis en attendant la condamnation dans la section commentaires ci-dessous.

Foire aux questions (FAQ) sur la détermination de la peine

Q : Pourquoi l'ancien PDG de Binance, CZ, n'a-t-il pas été autorisé à quitter les États-Unis ?

R : CZ n'a pas le droit de quitter les États-Unis parce qu'un juge fédéral examine la demande du gouvernement américain visant à empêcher son retour aux Émirats arabes unis avant la condamnation dans l'affaire Binance.

Q : Qu'est-ce qui a conduit à la situation juridique de CZ ?

R : CZ a plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de Binance. Le gouvernement américain a également accusé Binance de non-respect de la réglementation financière.

Q : Quelles sont les conditions de l'ordre de libération de CZ ?

R : L'ordre de libération de CZ comprend le dépôt d'une caution personnelle de $175 millions, avec des promesses en espèces des garants, et une garantie immobilière à Los Angeles, en Californie, évaluée à plus de $5 millions.

Q : Quelles sont les conséquences potentielles pour CZ ?

R : Selon la motion du gouvernement américain, CZ risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 mois.

Q : Combien Binance et CZ doivent-ils payer dans le cadre de leurs règlements ?

R : Binance et CZ sont toutes deux obligées de payer une somme historique dépassant $4,3 milliards dans le cadre de leurs accords avec diverses agences gouvernementales américaines.

En savoir plus sur la détermination de la peine

  • [Un juge fédéral interdit à l'ancien PDG de Binance de quitter les États-Unis](Lien 1)
  • [Changpeng Zhao (CZ) plaide coupable dans l'affaire Binance](Lien 2)
  • [Détails de l'ordonnance de libération de CZ et des conditions de libération sous caution](Lien 3)
  • [Conséquences potentielles pour CZ dans l'affaire Binance](Lien 4)
  • [Règlement de Binance et CZ avec les agences gouvernementales américaines](Lien 5)

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4 commentaires

FinGuru2023 novembre 29, 2023 - 1:30 am

Cette affaire montre à quel point il est crucial d'obéir aux lois sur les amendes, de grosses amendes !

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JuridiqueEagle novembre 29, 2023 - 11:32 am

Règlement de $4,3 milliards, wowza, c'est de l'argent lourd !

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CryptoMaverick novembre 29, 2023 - 11:56 am

ouais, j'espère que cz pourra bientôt revenir aux 2 Émirats arabes unis, voyons comment le tribunal décidera !

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Passionné de crypto23 novembre 29, 2023 - 4:28 pm

cz est coincé aux États-Unis – Le drame de Binance devient de plus en plus fou !

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