mardi 27 février 2024

Anatoly Legkodymov, le fondateur de Bitzlato, une bourse de crypto-monnaie, a été arrêté par la police à Miami en janvier. Il est accusé d'avoir aidé des criminels à blanchir plus de 700 millions de dollars en utilisant sa plateforme de trading. Cependant, il nie avoir commis quelque chose de mal.

"De Russie avec de l'argent"

Anatoly Legkodymov, celui qui a créé Bitzlato (un échange crypto lié à la Russie), a comparu mardi devant un tribunal américain. Le juge lui a dit qu'il ne pouvait pas partir et qu'il ne serait pas autorisé à verser une caution parce que les gens pensent qu'il avait blanchi de l'argent illégalement via la plateforme Bitzlato – mais Anatoly l'a nié.

Une personne russe vivant en Chine a été arrêtée par le FBI alors qu'elle se trouvait à Miami le 17 janvier. Ils les ont accusés d'échanger de l'argent sans les autorisations nécessaires et de gérer une bourse enregistrée à Hong Kong qui ne disposait pas de suffisamment de mesures de sécurité pour empêcher le passage de fonds illégaux s'élevant à 700 millions de dollars.

L’argent serait lié à de nombreuses activités et personnes illégales, comme des pirates informatiques et des trafiquants de drogue. Par exemple, le marché darknet le plus célèbre appelé Hydra (connecté à la Russie) a été fermé en avril lorsque les serveurs ont été récupérés par l’Allemagne. En outre, la plus grande arnaque à la crypto-monnaie en Russie s'appelle Finiko.

Fin janvier, quatre membres de l'équipe de Bitzlato ont été arrêtés en Europe. Anton Shkurenko, l'un des cofondateurs, a également été interrogé et libéré par les autorités russes un mois plus tard.

Dans une interview antérieure, Anton a déclaré qu'ils transféreraient leurs opérations en Russie et rétabliraient en partie les retraits même si la police française leur avait confisqué le portefeuille chaud.

Récemment, un échange en ligne appelé Bitzlato a annoncé qu'il commencerait à traiter les retraits de fonds des clients. Ils sont restés hors ligne pendant un certain temps parce que les enquêteurs français avaient fermé leur site Internet. Europol a estimé que Bitzlato avait échangé de l'argent d'une valeur de $1 milliard qui pourrait avoir été impliqué dans des activités douteuses.

Pensez-vous qu’il y aura davantage de personnes arrêtées ou accusées dans le cadre de l’affaire Bitzlato ? Partagez vos opinions à ce sujet dans la section commentaires ci-dessous !

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