martes, 27 de febrero de 2024

Más de 200 jurisdicciones han acordado un plan de acción para impulsar la implementación global oportuna de los estándares del GAFI sobre criptoactivos. Entre otras cosas, este plan incluye un cumplimiento más estricto de la “regla de viaje”. El objetivo de esta norma es prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo regulando los movimientos de personas y activos a través de las fronteras.

El organismo de control global encuentra que muchos países no implementan las reglas revisadas de criptoactivos

"Participaron delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global" en una serie de discusiones en su sede en París, dijo el GAFI.

En el plenario del GAFI se discutieron cuestiones, incluidas las relacionadas con los criptoactivos.

Desde su Recomendación 15 reforzada en octubre de 2018 para criptoactivos y proveedores de servicios criptográficos, "muchos países no han implementado estos requisitos revisados".

El organismo de control mundial contra el lavado de dinero señaló que desde que reforzó la Recomendación 15 en octubre de 2018 para los proveedores de criptoactivos y servicios criptográficos, "muchos países no han implementado estos requisitos revisados".

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental creada para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, anunció el viernes los resultados de su plenaria que tuvo lugar del 22 al 24 de febrero.

El GAFI depende de una red global de organismos regionales estilo GAFI (FSRB), además de sus propios miembros, para lograr la implementación global de sus recomendaciones.

El organismo de control global, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ha publicado un informe que indica que más de 200 jurisdicciones aún tienen que implementar las reglas revisadas sobre criptoactivos establecidas por la organización. Si bien este es un paso en la dirección correcta, es necesario trabajar más para monitorear y hacer cumplir efectivamente estas nuevas regulaciones.

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