viernes, 17 de mayo de 2024

En un acontecimiento legal reciente, los supervisores de la quiebra de FTX han iniciado una demanda con el objetivo de recuperar $935 millones. Esta suma supuestamente se trasladó a la división de inversiones de Bybit y varias otras entidades poco antes de la declaración de quiebra de FTX en virtud del Capítulo 11 en noviembre de 2022. La demanda afirma además que Bybit empleó los activos mantenidos en su plataforma, que pertenecían a FTX, como moneda de cambio. en su demanda de una transferencia de alrededor de $20 millones.

Acusaciones de transferencias fraudulentas a Mirana Corp por parte de deudores de FTX

En la demanda, los administradores que manejan la quiebra de FTX acusan a Mirana Corp, una subsidiaria de inversión de la plataforma de criptomonedas Bybit, de recibir de manera inapropiada una parte significativa de los $935 millones transferidos justo antes de la presentación del Capítulo 11 de FTX. La demanda sostiene que estas transferencias a Mirana Corp se ejecutaron con la intención de obstruir, retrasar o defraudar a los acreedores de FTX.com.

El equipo de quiebras de FTX alega que la serie de transacciones realizadas a Mirana Corp, Time Research y ciertas personas son legalmente impugnables como fraudulentas según la Sección 548(a)(1)(A) del Código de Quiebras. Esta disposición permite a FTX perseguir la recuperación de la suma total transferida, más los intereses, en beneficio de la masa de quiebra de los deudores.

Los documentos de la demanda revelan que Mirana Corp supuestamente recibió activos por un total de $837,815,847, mientras que Time Research recibió $47,995,279. También menciona que los reclamos contra Mirana y Time Research pueden depender en parte de un "nuevo valor posterior", que depende de los depósitos realizados en sus cuentas de FTX.com después de las transacciones preferenciales iniciales.

Bybit acusado de mantener como rehenes los activos de FTX

Además, la demanda acusa a Bybit de no cumplir con las solicitudes de transferencia de los deudores de FTX. En cambio, Bybit supuestamente insistió en liberar alrededor de $20 millones que Mirana Corp no pudo retirar antes de que FTX detuviera los retiros el 8 de noviembre de 2022.

Según la demanda, los administradores de quiebras de FTX sostienen que Bybit está en posesión de activos controlados por FTX valorados en $125 millones. Aunque no hay controversia sobre la propiedad de estos fondos por parte de FTX, la demanda alega que Bybit continúa reteniendo estos activos en un intento de obligar a FTX a eludir el procedimiento de quiebra.

En consecuencia, los administradores de quiebras de FTX buscan la aplicación legal de sus derechos según el Código de Quiebras para garantizar la transferencia de estos fondos al patrimonio del deudor.

Agradecemos sus perspectivas sobre esta historia en desarrollo en la sección de comentarios a continuación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la demanda por quiebra de FTX

¿De qué se trata la demanda por quiebra de FTX?

La demanda por quiebra de FTX busca recuperar $935 millones, alegando que estos fondos fueron transferidos de manera fraudulenta al brazo de inversión de Bybit, Mirana Corp, y otros justo antes de que FTX se declarara en quiebra según el Capítulo 11 en noviembre de 2022. La demanda acusa a Bybit de utilizar los activos de FTX como apalancamiento y tenencia. tomarlos como rehenes para extraer fondos.

¿Quiénes son las principales partes involucradas en la demanda de FTX?

Las principales partes implicadas son las entidades que gestionan la quiebra de FTX, que son los demandantes, y Mirana Corp (el brazo inversor de Bybit), Time Research y determinadas personas físicas, que son los demandados. Bybit también está implicado en la demanda por su presunto papel en la tenencia de activos de FTX.

¿Cuáles son las acusaciones específicas hechas en la demanda?

La demanda alega que transferencias de $935 millones a Mirana Corp y otros se realizaron con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores de FTX. También acusa a Bybit de negarse a cumplir con las solicitudes de transferencia y, en cambio, utilizar los activos de FTX en su plataforma como forma de apalancamiento.

¿Qué busca lograr la demanda?

La demanda tiene como objetivo recuperar el importe íntegro de las supuestas transferencias fraudulentas, más los intereses, en beneficio de la masa concursal de los deudores. También busca la aplicación judicial de los derechos establecidos en el Código de Quiebras para garantizar la transferencia de los activos de FTX en poder de Bybit al patrimonio de los deudores.

¿Cuál es el significado del "nuevo valor posterior" mencionado en la demanda?

'Nuevo valor posterior' se refiere al posible ajuste de las reclamaciones contra Mirana y Time Research, en función del valor de los depósitos realizados en sus cuentas de FTX.com después de las transferencias preferenciales. Esto podría afectar el monto total que se puede recuperar en la demanda.

Más sobre la demanda por quiebra de FTX

  • Descripción general de la quiebra de FTX
  • Detalles sobre las acusaciones de Bybit y Mirana Corp
  • Implicaciones legales de la demanda de FTX
  • Análisis de reclamaciones de transferencias fraudulentas en el caso FTX
  • Comprensión del Código de Quiebras, Sección 548(a)(1)(A)
  • Disputa por tenencia de activos de FTX y Bybit
  • El papel del 'nuevo valor posterior' en las reclamaciones de quiebra

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6 comentarios

CriptoJen noviembre 13, 2023 - 8:39 pm

Vaya, este caso de FTX se vuelve cada día más complicado. ¡No puedo creer cuánto dinero hay en juego aquí! #criptodrama

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FinanzasGuru101 noviembre 14, 2023 - 2:12 am

Sinceramente, ver a Bybit desde esta perspectiva es preocupante... ¿Realmente tenían activos como rehenes? Ésa es una gran afirmación.

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Vigilante del mercado noviembre 14, 2023 - 3:21 am

Todo el asunto del 'nuevo valor posterior' es un poco confuso, ¿alguien tiene una explicación sencilla?

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EscépticoSam noviembre 14, 2023 - 5:02 am

¿Estamos seguros de que no se trata simplemente de que FTX intente convertir a otros en chivos expiatorios por su propia mala gestión? hay que ver ambos lados...

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LegalEagle noviembre 14, 2023 - 8:04 am

Si estas acusaciones son ciertas, se trata de un gran abuso de confianza en el mundo de las criptomonedas. La caída de FTX sigue sorprendiéndome.

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Experto en Quiebras noviembre 14, 2023 - 5:12 pm

La Sección 548(a)(1)(A) es crucial aquí, si FTX demuestra una transferencia fraudulenta, podría cambiar las reglas del juego en el caso.

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