viernes, mayo 24, 2024

Un juez federal ha emitido una orden de restricción que impide que el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), abandone Estados Unidos hasta que se llegue a un veredicto sobre la solicitud del gobierno estadounidense de prohibir su regreso a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) antes de su sentencia. La moción del gobierno se presentó en respuesta a una orden de liberación otorgada por un juez de primera instancia, que inicialmente había permitido a CZ regresar a los Emiratos Árabes Unidos mientras esperaba su sentencia.

Limitaciones de viaje actuales para CZ

Un juez federal ha promulgado una directiva que limita al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a permanecer dentro de los Estados Unidos hasta que el tribunal delibera sobre si acepta la petición del gobierno de mantener a CZ en los EE. UU. hasta que se complete su sentencia.

La orden, firmada por el juez de distrito Richard A. Jones el lunes, dice: “Este asunto se presenta ante el Tribunal tras la moción de los Estados Unidos de revisión del fallo del juez magistrado sobre las restricciones de viaje impuestas por el acusado [CZ]. Habiendo considerado el informe y los expedientes y alegatos aquí presentados, el Tribunal determina que revisará la decisión del juez Brian A. Tsuchida que permite al acusado regresar a los Emiratos Árabes Unidos en espera de sentencia de conformidad con las condiciones de su fianza de comparecencia”. La orden estipula además:

Se ordena que la condición que permite al acusado regresar a los EAU en espera de sentencia se SUSPENDA hasta que este Tribunal resuelva la moción de revisión del gobierno.

La semana pasada, Zhao admitió su culpa por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero y renunció a su puesto como director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Paralelamente, el gobierno también presentó cargos contra Binance por incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y la ley de sanciones de Estados Unidos.

Como parte de sus acuerdos con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), el Departamento del Tesoro, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), tanto Binance como Zhao pagarán una suma récord. superando los $4.3 mil millones.

El juez Tsuchida había emitido previamente una orden de liberación con condiciones de fianza específicas, lo que permitía al ex director ejecutivo de Binance regresar a los Emiratos Árabes Unidos durante el período intermedio antes de su sentencia. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha presentado una moción para impedir que Zhao regrese a casa antes de que concluya el proceso de sentencia. En respuesta, CZ ha instado al tribunal a desestimar la moción del gobierno, afirmando que el juez Tsuchida ya había determinado que no representaba ningún riesgo de fuga, ya que se presentó voluntariamente ante el tribunal, asumiendo la responsabilidad y declarándose culpable.

El gobierno de EE. UU., en su moción, ha indicado que el ex director ejecutivo de Binance podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta 18 meses. Según la orden del juez Tsuchina, CZ debe cumplir con las condiciones de la fianza, incluida la constitución de una fianza de garantía personal de $175 millones, respaldada por dos garantes con promesas en efectivo de $100.000 y $250.000, respectivamente, y una oferta de un tercer garante. bienes raíces en Los Ángeles, California, valorados en más de $5 millones, según explicó su asesor legal.

Lo invitamos a compartir su perspectiva sobre si a CZ se le debería permitir regresar a los Emiratos Árabes Unidos mientras espera la sentencia en la sección de comentarios a continuación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la sentencia

P: ¿Por qué al ex director ejecutivo de Binance, CZ, se le ha prohibido salir de EE. UU.?

R: A CZ se le ha restringido la salida de los EE. UU. porque un juez federal está revisando la solicitud del gobierno de los EE. UU. para evitar su regreso a los EAU antes de dictar sentencia en el caso Binance.

P: ¿A qué se debe la situación jurídica de CZ?

R: CZ se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero y renunció como director ejecutivo de Binance. El gobierno de EE. UU. también acusó a Binance de incumplimiento de las regulaciones financieras.

P: ¿Cuáles son las condiciones de la orden de liberación de CZ?

R: La orden de liberación de CZ incluye la emisión de una fianza de reconocimiento personal de $175 millones, con garantías en efectivo de los garantes, y una garantía de bienes raíces en Los Ángeles, California, valorada en más de $5 millones.

P: ¿Cuáles son las posibles consecuencias para CZ?

R: Según la moción del gobierno de EE.UU., CZ puede enfrentarse a una pena de prisión de hasta 18 meses.

P: ¿Cuánto deben pagar Binance y CZ como parte de sus acuerdos?

R: Tanto Binance como CZ están obligados a pagar una suma histórica superior a $4.3 mil millones como parte de sus acuerdos con varias agencias gubernamentales de EE. UU.

Más sobre la sentencia

  • [Juez federal prohíbe al ex director ejecutivo de Binance salir de EE. UU.](Enlace 1)
  • [Changpeng Zhao (CZ) se declara culpable en el caso Binance](Enlace 2)
  • [Detalles de la orden de liberación de CZ y condiciones de la fianza](Enlace 3)
  • [Posibles consecuencias para CZ en el caso Binance](Enlace 4)
  • [Acuerdo de Binance y CZ con agencias gubernamentales de EE. UU.] (Enlace 5)

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4 comentarios

FinGuru2023 noviembre 29, 2023 - 1:30 am

Este caso muestra lo crucial que es obedecer las leyes finlandesas: ¡grandes multas!

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LegalEagle noviembre 29, 2023 - 11:32 am

Acuerdo de $4.3 mil millones, ¡guau, eso es mucho dinero en efectivo!

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CriptoMaverick noviembre 29, 2023 - 11:56 am

Sí, espero que CZ pueda regresar pronto a 2 EAU, ¡veamos cómo decide el tribunal!

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CriptoEntusiasta23 noviembre 29, 2023 - 4:28 pm

cz está atrapado en EE. UU.: ¡el drama de Binance se está volviendo más loco!

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