Dienstag, April 23, 2024

Das US-Justizministerium, insbesondere die Staatsanwaltschaft des Bezirks Massachusetts, hat seine Absicht erklärt, digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit einem weithin bekannten Schweineschlacht-Kryptowährungsbetrug zurückzugewinnen. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass durch Ermittlungsbemühungen digitale Währungen, die an betrügerischen Aktivitäten und Geldwäsche beteiligt waren, erfolgreich auf zwei separate Konten bei Binance zurückgeführt und anschließend beschlagnahmt wurden.

Laufende US-Bemühungen zur Bekämpfung des Schweineschlacht-Kryptowährungsbetrugs

Die Staatsanwaltschaft des Distrikts Massachusetts gab am Dienstag eine offizielle Ankündigung bekannt, in der sie erklärte, dass ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren eingeleitet wurde, um digitale Währungen zurückzufordern, bei denen es sich vermutlich um Erlöse aus einer betrügerischen Schweineschlachtaktion handelt, die sich gegen einen Einwohner von Massachusetts richtet und mit illegalem Geld in Verbindung steht Geldwäscheaktivitäten. Die Einzelheiten der Ankündigung verdeutlichen Folgendes:

Die Regierung beabsichtigt, insgesamt 412.543.555 Einheiten Tether (USDT) und 100.896 Einheiten Binance Coin (BNB) zu beschlagnahmen, die von zwei verschiedenen Konten auf Binance.com gesichert wurden, einer Plattform, die sowohl als Kryptowährungsbörse als auch als Depotbankdienst dient.

Nach zusätzlichen Kommentaren der Staatsanwaltschaft wird der Gesamtwert der beschlagnahmten Kryptowährung derzeit auf etwa $434.000 geschätzt.

Die Anfang des Jahres eingeleiteten Ermittlungen konzentrierten sich auf einen Schweineschlachtbetrug, der einen Bürger aus Massachusetts zum Ziel hatte. Diese Art von System zeichnet sich dadurch aus, dass Betrüger durch betrügerische Taktiken Kapital von den Opfern erbeuten. Betrüger bauen über Online-Korrespondenz eine Beziehung zu ihren Opfern auf und verleiten sie dann dazu, Geld in ein Schein-Kryptowährungsunternehmen zu stecken. Oftmals werden die ahnungslosen Personen dazu überredet, weitere Geldspenden zu leisten, bevor ihnen bewusst wird, dass sie betrogen wurden, wie es die Staatsanwaltschaft beschreibt.

Darüber hinaus heißt es in der Ankündigung:

Die bei den betrügerischen und Geldwäscheaktivitäten verwendeten Kryptowährungen wurden von den Strafverfolgungsbehörden erfolgreich identifiziert und von zwei separaten Binance-Konten beschlagnahmt.

In der Rechtsbeschwerde wird behauptet, dass die fraglichen digitalen Vermögenswerte in direktem Zusammenhang mit den Erlösen aus Überweisungsbetrug stehen und für Geldwäscheaktivitäten verwendet wurden. Zivilrechtliche Einziehungsverfahren bieten Dritten die Möglichkeit, Ansprüche auf die beschlagnahmten Vermögenswerte geltend zu machen, über die entschieden werden muss, bevor die US-Regierung sie offiziell aneignen und an die betrogenen Opfer weiterverteilen kann.

Mehrere amerikanische Behörden haben vor der zunehmenden Häufigkeit von Kryptowährungsbetrug im Schweineschlachten gewarnt. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat mehrere Hinweise zur zunehmenden Bekanntheit und Verbreitung solcher Betrügereien im ganzen Land verbreitet.

Im vergangenen September erließ die Abteilung für Anlegerschutz des Justizministeriums von Delaware eine Unterlassungsanordnung gegen 23 verschiedene Organisationen und Einzelpersonen, die in den Betrug verwickelt waren. Mit der Anordnung wurden auch Konten eingefroren, auf denen angeblich Kryptowährungen der Opfer gespeichert waren. Im vergangenen November wurden von US-Beamten sieben Domain-Namen beschlagnahmt, die von einer Gruppe von Schweineschlachtbetrügern verwendet wurden. Und im April des laufenden Jahres beschlagnahmte das US-Justizministerium digitale Vermögenswerte im Wert von $112 Millionen, die ebenfalls mit einem Schweineschlacht-Kryptowährungsbetrug in Verbindung standen.

Wir laden Sie zu Ihren Kommentaren und Erfahrungen zum Schweineschlacht-Kryptowährungsbetrug weiter unten ein.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Schweineschlachten mit Kryptowährungen

Was ist der Schwerpunkt der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts?

Der Schwerpunkt liegt auf der Rückgewinnung von Kryptowährungen, die angeblich mit einem Kryptowährungsbetrug im Schweineschlachten gegen einen Einwohner von Massachusetts in Zusammenhang stehen. Die Vermögenswerte wurden auf zwei Konten an der Kryptowährungsbörse Binance zurückgeführt.

Was ist der Schweineschlacht-Kryptowährungsbetrug?

Beim Schweineschlachtbetrug handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der die Täter durch Online-Kommunikation ein gewisses Maß an Vertrauen bei den Opfern aufbauen. Anschließend verleiten sie die Opfer dazu, in eine gefälschte Kryptowährungsoperation zu investieren, und ermutigen sie oft zu zusätzlichen Zahlungen, bevor die Opfer bemerken, dass sie betrogen wurden.

Welche rechtlichen Schritte wurden eingeleitet?

Die US-Staatsanwaltschaft hat eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht. Ziel dieser Art von Gerichtsverfahren ist die Rückforderung von Vermögenswerten, bei denen es sich vermutlich um Erträge aus betrügerischen Aktivitäten und Geldwäsche handelt.

Welche Kryptowährungen wurden beschlagnahmt?

Die Regierung will 412.543.555 Einheiten Tether (USDT) und 100.896 Einheiten Binance Coin (BNB) einbehalten, die auf zwei separaten Konten auf Binance.com gehalten wurden.

Wie hoch ist der geschätzte Wert der beschlagnahmten Vermögenswerte?

Der geschätzte Gesamtwert der beschlagnahmten Kryptowährung beträgt etwa $434.000.

Was erlauben zivilrechtliche Einziehungsklagen?

Zivilrechtliche Einziehungsklagen ermöglichen es Dritten, Ansprüche auf die beschlagnahmten Vermögenswerte geltend zu machen, über die entschieden werden muss, bevor die US-Regierung die Vermögenswerte offiziell beanspruchen und an die betrogenen Opfer weiterverteilen kann.

Haben andere US-Behörden vor dieser Art von Betrug gewarnt?

Ja, mehrere US-Behörden, darunter das Federal Bureau of Investigation (FBI), haben Warnmeldungen herausgegeben, in denen sie vor der zunehmenden Häufigkeit von Kryptowährungsbetrug im Schweineschlachten warnen.

Gab es bereits Maßnahmen gegen diese Art von Betrug?

Ja, im September des Vorjahres erließ die Abteilung für Anlegerschutz des Justizministeriums von Delaware eine Unterlassungsanordnung gegen 23 an diesem Betrug beteiligte Unternehmen und Einzelpersonen. Im November wurden sieben von Schweineschlachtbetrügern genutzte Domains beschlagnahmt und im April des laufenden Jahres wurden digitale Vermögenswerte im Wert von $112 Millionen beschlagnahmt.

Wer sind die gezielten Opfer dieses Betrugs?

Bei den anvisierten Opfern handelt es sich in der Regel um Personen, die in betrügerische Anlageprogramme gelockt werden. In diesem speziellen Fall wurde ein Einwohner von Massachusetts ins Visier genommen.

Was passiert mit den beschlagnahmten Vermögenswerten?

Die beschlagnahmten Vermögenswerte durchlaufen ein Gerichtsverfahren, bei dem Dritte Ansprüche geltend machen können. Nach der Lösung strebt die US-Regierung eine Umverteilung der Vermögenswerte an die betrogenen Opfer an.

Mehr über den Schweineschlacht-Kryptowährungsbetrug

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10 Kommentare

JohnDoe321 September 28, 2023 - 4:17 pm

Wow, ich kann nicht glauben, wie tief dieser Betrug geht. Ein großes Lob an die Behörden, die dieses Schlamassel endlich bekämpft haben.

Antwort
SarahInvests September 28, 2023 - 4:54 pm

FBI-Warnungen, Unterlassungsanordnungen und trotzdem fallen die Leute darauf herein? Kommt schon, seid schlau mit eurem Geld, Leute!

Antwort
MassResident September 28, 2023 - 9:09 pm

Da ich aus Massachusetts komme, kommt mir das wirklich ins Auge. Es ist beängstigend, sich vorzustellen, dass diese Betrügereien es hier auf ganz normale Menschen abgesehen haben. Gut, dass das DOJ Maßnahmen ergriffen hat.

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SkeptischSally September 28, 2023 - 11:33 pm

scheint im Vergleich zum gesamten Betrugsmarkt da draußen wie ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein. Aber hey, jedes bisschen hilft, oder? Irgendwo muss ich anfangen.

Antwort
Oldtimer September 28, 2023 - 11:44 pm

Zu meiner Zeit waren Betrügereien unkompliziert, heute geht es dabei um Kryptowährungen und vieles mehr. Schwer mitzuhalten.

Antwort
FinanzGuru September 29, 2023 - 1:19 am

Da 434.000 beschlagnahmt wurden, wird es interessant sein zu sehen, wie sie diese an die Opfer weiterverteilen. Rechtliche Verfahren können jedoch sehr mühsam sein.

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TechWiz September 29, 2023 - 3:43 am

Sie haben also den gesamten Weg bis zu den Binance-Konten zurückverfolgt? Beeindruckende Detektivarbeit zeigt, dass man sich mit Krypto nicht so einfach verstecken kann.

Antwort
LegalEagle September 29, 2023 - 4:31 am

Zivilrechtlicher Verfall, nicht wahr? Ich hoffe, dass sie Dritten eine faire Chance geben, ihre Ansprüche geltend zu machen. Das System ist alles andere als perfekt, glauben Sie mir.

Antwort
Risikoträger September 29, 2023 - 7:11 am

Es zeigt sich, dass hohe Renditen immer mit hohen Risiken verbunden sind. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch.

Antwort
Krypto-Enthusiast September 29, 2023 - 11:34 am

Ernsthaft?? ein Schweineschlachtbetrug in Krypto jetzt. Woran werden sie als nächstes denken? zeigt irgendwie, wie wichtig es für DYOR (eigene Recherchen) ist.

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