Was sind Erträge aus Straftaten?
Als Erträge aus Straftaten gelten alle Gelder oder sonstigen Vermögenswerte, die durch illegale Aktivitäten erworben wurden. Dazu gehören Gelder aus Drogenhandel, Menschenhandel, Erpressung, Betrug und Raub. Dazu gehören auch die Gewinne aus dem Verkauf gestohlener Waren oder Dienstleistungen, die in irgendeiner Weise gegen das Gesetz verstoßen.
In den letzten Jahren haben kriminelle Organisationen auf Kryptowährungen zurückgegriffen, um ihre Gelder zu waschen, bevor sie für legitime Zwecke verwendet werden können. Kryptowährungen bieten Kriminellen eine anonyme Möglichkeit, große Geldbeträge zu überweisen, ohne dass dies von Finanzinstituten oder Strafverfolgungsbehörden entdeckt wird. Leider hat dies zu einem Anstieg der Cyberkriminalität wie Ransomware-Angriffen und Hacking-Vorfällen geführt, bei denen häufig Kryptowährungszahlungen als Lösegeld oder Belohnung für illegalen Zugriff auf Computersysteme und Netzwerke verlangt werden.
Kryptowährungstransaktionen mit Erträgen aus Straftaten bergen zahlreiche Risiken nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Unternehmen, die diese Transaktionen möglicherweise unwissentlich akzeptieren, wodurch sie Gefahr laufen, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn sie gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für schuldig befunden werden. Um dieses Problem zu bekämpfen, unternehmen Regierungen auf der ganzen Welt Schritte zur strengeren Regulierung von Krypto-Börsen und erhöhen den Druck auf sie, gegebenenfalls die AML-Gesetze einzuhalten und verdächtige Aktivitäten auf ihren Plattformen zu überwachen.
Es ist wichtig, dass sich alle Benutzer mit den entsprechenden AML-Verfahren bei der Verwendung von Kryptowährungen vertraut machen, damit sie nicht versehentlich gegen gesetzliche Anforderungen verstoßen und gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Sicherheit der Benutzer bei Online-Transaktionen mit Kryptowährungen jederzeit oberste Priorität hat
