Freitag, Mai 17, 2024

Ein Bundesrichter hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die den ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), daran hindert, die Vereinigten Staaten zu verlassen, bis ein Urteil über den Antrag der US-Regierung gefällt wurde, seine Rückkehr in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zu verhindern Verurteilung. Der Antrag der Regierung wurde als Reaktion auf einen von einem Richter erlassenen Freilassungsbeschluss gestellt, der CZ zunächst erlaubt hatte, in die VAE zurückzukehren, während er auf seine Verurteilung wartete.

Aktuelle Reisebeschränkungen für CZ

Ein Bundesrichter hat eine Richtlinie erlassen, die den ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), dazu verpflichtet, in den Vereinigten Staaten zu bleiben, bis das Gericht darüber berät, ob dem Antrag der Regierung stattgegeben wird, CZ bis zum Vollzug seiner Verurteilung in den USA zu belassen.

In der Anordnung, die am Montag vom Bezirksrichter Richard A. Jones unterzeichnet wurde, heißt es: „Diese Angelegenheit kommt vor das Gericht, nachdem die Vereinigten Staaten einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung des Magistratsrichters zu den Reisebeschränkungen des Angeklagten [CZ] gestellt haben.“ Nach Prüfung der Unterrichtung sowie der darin enthaltenen Akten und Schriftsätze beschließt das Gericht, die Entscheidung des Richters Brian A. Tsuchida zu überprüfen, mit der dem Angeklagten die Rückkehr in die Vereinigten Arabischen Emirate bis zur Verurteilung gemäß den Bedingungen seiner Kautionsbürgschaft gestattet wird.“ In der Verordnung heißt es weiter:

Es wird angeordnet, dass die Bedingung, die es dem Angeklagten erlaubt, bis zur Verkündung des Urteils in die VAE zurückzukehren, AUFBEHALTEN bleibt, bis das Gericht über den Antrag der Regierung auf Überprüfung entschieden hat.

Letzte Woche bekannte sich Zhao schuldig, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht aufrechterhalten zu haben, und trat von seinem Posten als CEO der weltweit größten Kryptowährungsbörse zurück. Gleichzeitig erhob die Regierung auch Anklage gegen Binance wegen Nichteinhaltung des Bankgeheimnisgesetzes und des US-Sanktionsgesetzes.

Im Rahmen ihrer Vergleiche mit dem US-Justizministerium (DOJ), dem Finanzministerium, dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) müssen sowohl Binance als auch Zhao eine rekordverdächtige Summe zahlen über $4,3 Milliarden.

Richter Tsuchida hatte zuvor eine Freilassungsanordnung mit spezifischen Kautionsbedingungen erlassen, die es dem ehemaligen Binance-CEO erlaubte, während der Übergangszeit vor seiner Verurteilung in die VAE zurückzukehren. Allerdings hat die US-Regierung einen Antrag gestellt, um Zhao vor Abschluss des Urteilsverfahrens an der Rückkehr nach Hause zu hindern. Als Reaktion darauf hat CZ das Gericht aufgefordert, den Antrag der Regierung abzuweisen, und behauptet, dass Richter Tsuchida bereits festgestellt habe, dass von ihm keine Fluchtgefahr ausgegangen sei, da er sich bereitwillig vor Gericht gestellt habe, die Verantwortung übernommen und sich schuldig bekannt habe.

Die US-Regierung hat in ihrem Antrag darauf hingewiesen, dass dem ehemaligen Binance-CEO möglicherweise eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten drohen könnte. Gemäß der Anordnung von Richter Tsuchina ist CZ verpflichtet, die Kautionsbedingungen einzuhalten, einschließlich der Hinterlegung einer persönlichen Anerkennungsbürgschaft in Höhe von $175 Millionen, die durch zwei Bürgen mit Barverpfändungen in Höhe von $100.000 bzw. $250.000 besichert ist, sowie eines Angebots eines dritten Bürgen Immobilien in Los Angeles, Kalifornien, im Wert von über $5 Millionen, wie sein Rechtsbeistand erklärte.

Wir laden Sie ein, Ihre Meinung dazu, ob CZ in Erwartung der Verurteilung in die VAE zurückkehren darf, im Kommentarbereich unten mitzuteilen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Verurteilung

F: Warum wurde dem ehemaligen CEO von Binance, CZ, die Ausreise aus den USA untersagt?

A: CZ wurde daran gehindert, die USA zu verlassen, weil ein Bundesrichter den Antrag der US-Regierung prüft, seine Rückkehr in die VAE zu verhindern, bevor im Binance-Fall ein Urteil gefällt wird.

F: Was hat zur rechtlichen Situation von CZ geführt?

A: CZ bekannte sich schuldig, kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten zu haben, und trat als CEO von Binance zurück. Die US-Regierung beschuldigte Binance außerdem der Nichteinhaltung von Finanzvorschriften.

F: Welche Bedingungen gelten für die Freigabeanordnung von CZ?

A: Die Freigabeanordnung von CZ beinhaltet die Hinterlegung einer persönlichen Anerkennungsgarantie in Höhe von $175 Millionen mit Barverpfändungen von Bürgen und einer Immobiliengarantie in Los Angeles, Kalifornien, im Wert von über $5 Millionen.

F: Was sind die möglichen Konsequenzen für CZ?

A: Dem Antrag der US-Regierung zufolge könnte CZ mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten rechnen.

F: Wie viel müssen Binance und CZ im Rahmen ihrer Abrechnungen zahlen?

A: Sowohl Binance als auch CZ sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Vergleiche mit verschiedenen US-Regierungsbehörden einen historischen Betrag von über $4,3 Milliarden zu zahlen.

Mehr zum Thema Verurteilung

  • [Bundesrichter verbietet ehemaligen Binance-CEO die Ausreise aus den USA](Link 1)
  • [Changpeng Zhao (CZ) bekennt sich im Binance-Fall schuldig](Link 2)
  • [Einzelheiten zum Freilassungsbefehl und den Kautionsbedingungen von CZ] (Link 3)
  • [Mögliche Konsequenzen für CZ im Binance-Fall] (Link 4)
  • [Einigung von Binance und CZ mit US-Regierungsbehörden] (Link 5)

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4 Kommentare

FinGuru2023 November 29, 2023 - 1:30 am

Dieser Fall zeigt, wie wichtig die Einhaltung der Flossengesetze ist, hohe Geldstrafen!

Antwort
LegalEagle November 29, 2023 - 11:32 am

$4,3 Milliarden Vergleich, wowza, das ist eine Menge Bargeld!

Antwort
CryptoMaverick November 29, 2023 - 11:56 am

Ja, ich hoffe, dass cz bald in die 2 VAE zurückkehren kann, mal sehen, wie das Gericht entscheidet!

Antwort
CryptoEnthusiast23 November 29, 2023 - 4:28 pm

cz steckt in den USA fest – Binance-Drama wird immer verrückter!

Antwort

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