الإثنين, أبريل 22, 2024

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محفظة إيثريوم يُزعم أن كارتل سينالوا يستخدمها لغسل عائدات بيع الفنتانيل داخل الولايات المتحدة. أفادت التقارير أن ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو، المتورط كعميل لغسل الأموال في قسم لوس تشابيتوس في الكارتل، قام بتنسيق تحويل الأموال عبر كل من العملات المشفرة والتحويلات البنكية التقليدية إلى كبار مسؤولي الكارتل في المكسيك، وفقًا للنتائج التي توصل إليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. .

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يكثف الإجراءات ضد محفظة الأثير المرتبطة بكارتل سينالوا في جهود مكافحة الفنتانيل

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على عشرة أفراد، من بينهم العديد من الشركات التابعة والأعضاء المطلوبين في كارتل سينالوا، كجزء من مبادرة أوسع لوقف الانتشار العالمي للمخدرات غير المشروعة. إلى جانب الأهداف البشرية، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وفرض عقوبات على محفظة إيثريوم تحمل العنوان "0x9c2"، والتي يقال إنها تخضع لسيطرة جيمينيز كاسترو.

وفقًا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قام خيمينيز كاسترو بتنسيق العمليات حيث يقوم السعاة المقيمون في الولايات المتحدة بجمع الأموال النقدية ثم إيداعها في محافظ عملات رقمية متعددة. لم يتم استخدام هذه الودائع فقط لمكافأة فصيل تشابيتوس ولكن أيضًا لتوجيه رأس المال مرة أخرى إلى إنتاج الفنتانيل.

تم تحديد كارتل سينالوا، المعروف بكونه من بين أقوى عصابات المخدرات في المكسيك، كمصدر مهم لتوزيع الفنتانيل في الولايات المتحدة. وتهدف العقوبات بشكل خاص إلى إعاقة أعضاء لوس تشابيتوس، وهو قسم فرعي من كارتل سينالوا بقيادة ذرية زعيم الكارتل المسجون خواكين "إل تشابو" جوزمان.

وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أن هذه العقوبات تعمل على تضخيم الجهود الملتزمة التي تبذلها إدارة بايدن للتخفيف من الخسائر في الأرواح من خلال وقف تدفق الفنتانيل غير المشروع وسلائفه إلى المجتمعات الأمريكية.

من الناحية العملية، تعمل العقوبات بشكل فعال على شل حركة أي أصول مرتبطة بمحفظة إيثريوم المتورطة داخل الولايات القضائية الأمريكية وتمنع المواطنين الأمريكيين من المشاركة في المعاملات باستخدام المحفظة المذكورة. وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على التزامه المستمر بالحد من أزمة المواد الأفيونية من خلال استهداف تجار المخدرات في الخارج باستمرار من خلال عقوبات مالية مماثلة.

ندعوك لمشاركة أفكارك ووجهات نظرك حول إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد محفظة Ethereum التي يُزعم أنها مرتبطة بزعيم Sinaloa Cartel في قسم التعليقات أدناه.

الأسئلة المتداولة (FAQs) حول عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على محفظة Ethereum المرتبطة بـ Sinaloa Cartel

ما هو الكيان الذي فرض العقوبات على محفظة Ethereum المرتبطة بـ Sinaloa Cartel؟

يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مسؤولية فرض عقوبات على محفظة Ethereum المزعوم ارتباطها بعمليات الفنتانيل الخاصة بـ Sinaloa Cartel.

من هو ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو؟

ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو متورط كعميل غسيل أموال لقسم لوس تشابيتوس في كارتل سينالوا. ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فقد قام بتنسيق تحويل الأموال إلى قادة الكارتلات في المكسيك من خلال كل من العملات المشفرة والتحويلات البنكية التقليدية.

ما هو محور هذه العقوبات؟

التركيز الأساسي لهذه العقوبات هو تعطيل الشبكات المالية التي تدعم عمليات توزيع الفنتانيل التي تقوم بها كارتل سينالوا، والتي تستهدف على وجه التحديد فصيل لوس تشابيتوس.

ما هي النتائج المترتبة على هذه العقوبات؟

وتجمد العقوبات بشكل فعال أي أصول أمريكية مرتبطة بمحفظة إيثريوم المتورطة وتمنع المواطنين الأمريكيين من إجراء معاملات باستخدام هذه المحفظة. والهدف هو قطع الموارد المالية التي يمكن استخدامها في إنتاج وتوزيع الفنتانيل.

كم عدد الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم إلى جانب محفظة Ethereum؟

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن فرض عقوبات على عشرة أفراد، من بينهم العديد من الشركات التابعة والأعضاء المطلوبين في عصابة سينالوا.

ما أهمية استهداف محفظة الايثيريوم؟

يمثل استهداف محفظة العملات المشفرة أسلوبًا حديثًا لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية. وهو يعترف بالدور المتزايد للعملات المشفرة في الجرائم المالية ويهدف إلى تعطيل السبل الرقمية لتمويل العمليات غير المشروعة.

هل هذه العقوبات جزء من مبادرة أكبر؟

نعم، هذه العقوبات جزء من استراتيجية أوسع لإدارة بايدن للتخفيف من الخسائر في الأرواح من خلال تعطيل تدفق الفنتانيل غير المشروع وسلائفه إلى المجتمعات الأمريكية.

ما هي الأدوية المشاركة في المقام الأول في هذه الحالة؟

الأدوية المشاركة بشكل أساسي في هذه الحالة هي الفنتانيل وسلائفه. الفنتانيل هو مادة أفيونية قوية للغاية مسؤولة عن عدد كبير من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة.

ما هو لوس تشابيتوس؟

لوس تشابيتوس هو قسم فرعي من كارتل سينالوا ويقوده أبناء زعيم الكارتل المسجون خواكين "إل تشابو" جوزمان. وتهدف العقوبات بشكل خاص إلى إعاقة أعضاء هذا الفصيل.

فهل سيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل؟

ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن لديه التزامًا مستمرًا بالحد من أزمة المواد الأفيونية وسيستهدف باستمرار تجار المخدرات في الخارج من خلال عقوبات مالية مماثلة.

المزيد عن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على محفظة Ethereum المرتبطة بـ Sinaloa Cartel

  • إعلانات وزارة الخزانة الأمريكية OFAC
  • محافظ الإيثيريوم ولوائح العملة المشفرة
  • سينالوا كارتل: الملف الشخصي والأنشطة
  • أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة
  • سياسة المخدرات لإدارة بايدن
  • غسيل الأموال والعملات المشفرة
  • قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
  • الاتجار غير المشروع بالمخدرات والشبكات المالية
  • العملات المشفرة في الجرائم المالية
  • نظرة عامة على فصيل لوس شابيتوس

النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية الخاصة بي للحصول على منشورات مدونة جديدة ونصائح وصور جديدة. دعونا نبقى محدثين!

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك من خلال هذا الموقع.

تابعنا

كريبتوكنتوب

CrypTokenTop هو موقع ويب مخصص لتقديم معلومات وتحليلات شاملة حول عالم العملات المشفرة. نحن نغطي موضوعات مثل Bitcoin و Ethereum و NFTs و ICO وغيرها من موضوعات التشفير الشائعة. مهمتنا هي مساعدة الأشخاص على معرفة المزيد عن مساحة التشفير واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم. نحن نقدم مقالات وتحليلات ومراجعات متعمقة للمبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة على حد سواء ، حتى يتمكن الجميع من تحقيق أقصى استفادة من عالم العملات الرقمية المتطور باستمرار.

© 2023 جميع الحقوق محفوظة. CryptokenTop

arالعربية