الجمعة, أبريل 19, 2024

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، وتحديدًا مكتب المدعي العام لمقاطعة ماساتشوستس، عن نيتها استعادة الأصول الرقمية المرتبطة بعملية احتيال العملة المشفرة المعروفة على نطاق واسع لذبح الخنازير. وكشف مكتب المدعي العام أنه من خلال جهود التحقيق، تم بنجاح تعقب العملات الرقمية المتورطة في أنشطة احتيالية وغسيل الأموال إلى حسابين منفصلين على Binance، حيث تمت مصادرتها بالتالي.

الجهود الأمريكية المستمرة لتفكيك الاحتيال في مجال ذبح الخنازير بالعملات المشفرة

أصدر مكتب المدعي العام لمقاطعة ماساتشوستس إعلانًا رسميًا يوم الثلاثاء، يفيد بأنه قد تم بدء إجراءات مصادرة مدنية لاستعادة العملات الرقمية التي يُعتقد أنها عائدات من عملية احتيالية لذبح الخنازير تستهدف أحد سكان ماساتشوستس وترتبط بأموال غير مشروعة. أنشطة غسيل الأموال. وتوضح تفاصيل الإعلان أكثر:

تهدف الحكومة إلى الاستيلاء على إجمالي 412,543.555 وحدة من عملة تيثر (USDT) و100.896 وحدة من عملة باينانس (BNB) التي تم تأمينها من حسابين منفصلين مستضافين على Binance.com، وهي منصة تعمل كخدمة لتبادل العملات المشفرة وخدمة الحفظ.

وفقًا لتعليق إضافي من مكتب المدعي العام، تقدر القيمة الإجمالية للعملة المشفرة المضبوطة حاليًا بحوالي $434,000.

بدأ التحقيق في وقت سابق من هذا العام، وركز على عملية احتيال لذبح الخنازير استهدفت مواطنًا من ولاية ماساتشوستس. يتميز هذا النوع من المخططات بقيام المحتالين بتأمين رأس المال من الضحايا من خلال أساليب خادعة. يقوم المحتالون ببناء علاقة مع أهدافهم عبر المراسلات عبر الإنترنت ثم يجذبونهم إلى استثمار الأموال في مشروع زائف للعملات المشفرة. في كثير من الأحيان، يتم إقناع الأفراد المطمئنين بتقديم المزيد من المساهمات النقدية قبل أن يدركوا أنهم تعرضوا للاحتيال، كما وصفها مكتب المدعي العام.

علاوة على ذلك، يوضح الإعلان ما يلي:

تم بنجاح تحديد العملات المشفرة المستخدمة في أنشطة الاحتيال وغسل الأموال ومصادرتها من حسابين منفصلين على Binance من قبل وكالات إنفاذ القانون.

تفترض الشكوى القانونية أن الأصول الرقمية المعنية يمكن ربطها مباشرة بعائدات الاحتيال عبر الإنترنت وتم استخدامها في أنشطة غسيل الأموال. توفر إجراءات المصادرة المدنية وسيلة لأطراف ثالثة للمطالبة بالأصول المصادرة، والتي يجب الفصل فيها قبل أن تتمكن حكومة الولايات المتحدة من الاستيلاء عليها رسميًا وإعادة توزيعها على الضحايا الذين تم الاحتيال عليهم.

أصدرت العديد من الوكالات الأمريكية تحذيرات بشأن تزايد حدوث عمليات احتيال العملات المشفرة لذبح الخنازير. قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بنشر العديد من النصائح المتعلقة بتزايد أهمية واعتماد مثل هذه عمليات الاحتيال على الصعيد الوطني.

في سبتمبر الماضي، نفذت وحدة حماية المستثمرين التابعة لوزارة العدل بولاية ديلاوير أمرًا بالإيقاف والكف ضد 23 منظمة وأفرادًا مختلفين متورطين في عملية الاحتيال. كما فرض الأمر تجميدًا للحسابات التي يُزعم أنها تحتوي على عملات مشفرة مملوكة للضحايا. في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، استولى المسؤولون الأمريكيون على سبعة أسماء نطاقات تستخدمها مجموعة من المحتالين في مجال ذبح الخنازير. وفي أبريل من العام الحالي، صادرت وزارة العدل الأمريكية أصولًا رقمية بقيمة $112 مليونًا، والتي ارتبطت أيضًا بعملية احتيال للعملات المشفرة لذبح الخنازير.

نحن ندعوكم لتعليقاتكم وتجاربكم فيما يتعلق بعملية احتيال العملات المشفرة لذبح الخنازير أدناه.

الأسئلة المتداولة (FAQs) حول عملية احتيال العملات المشفرة لذبح الخنازير

ما هو محور اهتمام مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماساتشوستس؟

ينصب التركيز على استعادة العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال للعملات المشفرة لذبح الخنازير تستهدف أحد سكان ماساتشوستس. تم تتبع الأصول إلى حسابين في بورصة Binance للعملات المشفرة.

ما هي عملية احتيال العملة المشفرة لذبح الخنازير؟

إن عملية احتيال ذبح الخنازير عبارة عن مخطط احتيالي حيث يقوم الجناة ببناء مستوى من الثقة مع الضحايا من خلال التواصل عبر الإنترنت. وبعد ذلك، يقومون بإغراء الضحايا للاستثمار في عملية مزيفة للعملة المشفرة، وغالبًا ما يشجعون على دفع مبالغ إضافية قبل أن يدرك الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال.

ما نوع الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها؟

وقد رفع مكتب المدعي العام الأمريكي دعوى مصادرة مدنية. يهدف هذا النوع من الإجراءات القانونية إلى استعادة الأصول التي يعتقد أنها عائدات النشاط الاحتيالي وغسل الأموال.

ما هي العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها؟

تسعى الحكومة إلى مصادرة 412,543.555 وحدة من عملة تيثر (USDT) و100.896 وحدة من عملة باينانس (BNB)، والتي تم الاحتفاظ بها في حسابين منفصلين على Binance.com.

ما هي القيمة التقديرية للأصول المضبوطة؟

تبلغ القيمة المقدرة المجمعة للعملة المشفرة المضبوطة حوالي $434,000.

ما الذي تسمح به إجراءات المصادرة المدنية؟

تسمح إجراءات المصادرة المدنية لأطراف ثالثة بالمطالبة بالأصول المصادرة، والتي يجب الفصل فيها قبل أن تتمكن حكومة الولايات المتحدة رسميًا من المطالبة بالممتلكات وإعادة توزيعها على الضحايا الذين تم الاحتيال عليهم.

هل أصدرت وكالات أمريكية أخرى تحذيرات بشأن هذا النوع من الاحتيال؟

نعم، أصدرت العديد من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تحذيرات تحذر من تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة لذبح الخنازير.

هل كانت هناك إجراءات سابقة ضد هذا النوع من الاحتيال؟

نعم، في سبتمبر من العام السابق، أصدرت وحدة حماية المستثمرين التابعة لوزارة العدل بولاية ديلاوير أمرًا بالإيقاف والكف ضد 23 كيانًا وفردًا متورطين في عملية الاحتيال هذه. في نوفمبر، تم الاستيلاء على سبعة نطاقات يستخدمها المحتالون في ذبح الخنازير، وفي أبريل من العام الحالي، تمت مصادرة $112 مليون من الأصول الرقمية.

من هم الضحايا المستهدفون لهذا الاحتيال؟

الضحايا المستهدفون هم عمومًا أفراد تم إغراءهم بخطط استثمار احتيالية. في هذه الحالة بالذات، تم استهداف أحد سكان ماساتشوستس.

ماذا سيحدث للأصول المضبوطة؟

ستخضع الأصول المصادرة لعملية قانونية حيث يمكن لأطراف ثالثة رفع المطالبات. بمجرد حل المشكلة، تهدف حكومة الولايات المتحدة إلى إعادة توزيع الأصول على الضحايا الذين تم الاحتيال عليهم.

المزيد عن عملية احتيال العملات المشفرة لذبح الخنازير

النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية الخاصة بي للحصول على منشورات مدونة جديدة ونصائح وصور جديدة. دعونا نبقى محدثين!

10 تعليقات

جوندو321 سبتمبر 28, 2023 - 4:17 م

واو، لا أستطيع أن أصدق مدى عمق عملية الاحتيال هذه. شكرا للسلطات التي قامت أخيرا بقمع هذه الفوضى.

رد
سارة انفستس سبتمبر 28, 2023 - 4:54 م

تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي، أوامر التوقف والكف، وما زال الناس يقعون في غرام هذا؟ هيا، كن ذكيا مع أموالك الناس!

رد
MassResident سبتمبر 28, 2023 - 9:09 م

كوني من ماساتشوستس، هذا يضرب المنزل حقًا. من المخيف الاعتقاد بأن عمليات الاحتيال هذه تستهدف الأشخاص العاديين هنا. جيد على وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

رد
متشكك سالي سبتمبر 28, 2023 - 11:33 م

يبدو وكأنه قطرة في المحيط مقارنة بسوق الاحتيال بأكمله الموجود هناك. ولكن مهلا، كل القليل يساعد أليس كذلك؟ يجب أن تبدأ في مكان ما.

رد
عداد قديم سبتمبر 28, 2023 - 11:44 م

في الماضي، كانت عمليات الاحتيال واضحة ومباشرة، أما الآن فهي تتضمن العملات المشفرة وغيرها. من الصعب مواكبة.

رد
المعلم المالي سبتمبر 29, 2023 - 1:19 ص

مع مصادرة 434 ألفًا، سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية إعادة توزيعها على الضحايا. يمكن أن تكون الإجراءات القانونية بمثابة ألم حقيقي.

رد
تيكويز سبتمبر 29, 2023 - 3:43 ص

إذن فقد تعقبوا كل الطريق حتى وصلوا إلى حسابات بينانس؟ يُظهر العمل البوليسي المثير للإعجاب أنه لا يمكنك الاختباء بسهولة باستخدام العملات المشفرة.

رد
LegalEagle سبتمبر 29, 2023 - 4:31 ص

المصادرة المدنية، هاه؟ آمل أن يمنحوا فرصة عادلة لأطراف ثالثة للمشاركة في مطالباتهم. النظام بعيد عن الكمال، ثق بي.

رد
مجازفين سبتمبر 29, 2023 - 7:11 ص

كما هو واضح، فإن العوائد المرتفعة تأتي دائمًا بمخاطر عالية. إذا كان الأمر جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك.

رد
CryptoEnthusiast سبتمبر 29, 2023 - 11:34 ص

بجد؟؟ عملية احتيال لذبح الخنازير في العملات المشفرة الآن. ماذا سيظنون في المرة القادمة. يُظهر كيندا مدى أهمية ذلك بالنسبة إلى DYOR (إجراء البحث الخاص بك).

رد

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك من خلال هذا الموقع.

تابعنا

كريبتوكنتوب

CrypTokenTop هو موقع ويب مخصص لتقديم معلومات وتحليلات شاملة حول عالم العملات المشفرة. نحن نغطي موضوعات مثل Bitcoin و Ethereum و NFTs و ICO وغيرها من موضوعات التشفير الشائعة. مهمتنا هي مساعدة الأشخاص على معرفة المزيد عن مساحة التشفير واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم. نحن نقدم مقالات وتحليلات ومراجعات متعمقة للمبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة على حد سواء ، حتى يتمكن الجميع من تحقيق أقصى استفادة من عالم العملات الرقمية المتطور باستمرار.

© 2023 جميع الحقوق محفوظة. CryptokenTop

arالعربية