الجمعة 24 مايو 2024

أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا تقييديًا يمنع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ)، من مغادرة الولايات المتحدة حتى يتم التوصل إلى حكم بناءً على طلب الحكومة الأمريكية بمنع عودته إلى الإمارات العربية المتحدة قبل عودته. الحكم. تم تقديم طلب الحكومة ردًا على أمر الإفراج الصادر عن قاضي الصلح، والذي سمح في البداية لتشيكوسلوفاكيا بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة أثناء انتظار الحكم عليه.

قيود السفر الحالية لتشيكوسلوفاكيا

أصدر قاضٍ فيدرالي توجيهًا يحصر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينج تشاو (CZ)، في البقاء داخل الولايات المتحدة حتى تتداول المحكمة بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب الحكومة بإبقاء تشيكوسلوفاكيا في الولايات المتحدة حتى انتهاء الحكم عليه.

ينص الأمر، الذي وقعه قاضي المقاطعة ريتشارد أ. جونز يوم الاثنين، على ما يلي: "يأتي هذا الأمر أمام المحكمة بناءً على طلب الولايات المتحدة لمراجعة حكم القاضي الجزئي بشأن قيود السفر التي فرضها المدعى عليه [تشيكوسلوفاكيا]. وبعد النظر في المذكرة والملفات والمرافعات الواردة هنا، قررت المحكمة أنها ستراجع قرار القاضي بريان أ. تسوتشيدا الذي يسمح للمدعى عليه بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة في انتظار صدور الحكم وفقًا لشروط سند حضوره. وينص الأمر كذلك على ما يلي:

لقد صدر أمر بإيقاف الشرط الذي يسمح للمدعى عليه بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة في انتظار صدور الحكم حتى تبت هذه المحكمة في طلب الحكومة للمراجعة.

في الأسبوع الماضي، اعترف تشاو بالذنب لفشله في دعم برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وبالتزامن مع ذلك، قدمت الحكومة أيضًا اتهامات ضد Binance لعدم الامتثال لقانون السرية المصرفية وقانون العقوبات الأمريكي.

كجزء من تسوياتهم مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، ووزارة الخزانة، وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، يتعين على كل من Binance وZhao دفع مبلغ قياسي. تتجاوز $4.3 مليار.

وكان القاضي الصلحي تسوتشيدا قد أصدر سابقًا أمرًا بالإفراج بشروط كفالة محددة، مما سمح للرئيس التنفيذي السابق لـ Binance بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المؤقتة قبل النطق بالحكم عليه. ومع ذلك، قدمت الحكومة الأمريكية طلبًا لمنع تشاو من العودة إلى وطنه قبل انتهاء إجراءات الحكم. رداً على ذلك، حث تشيكوسلوفاكيا المحكمة على رفض طلب الحكومة، مؤكداً أن القاضي تسوتشيدا قد قرر بالفعل أنه لا يشكل أي خطر بالفرار، لأنه قدم نفسه عن طيب خاطر أمام المحكمة، وتحمل المسؤولية واعترف بالذنب.

أشارت حكومة الولايات المتحدة، في اقتراحها، إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا. وفقًا لأمر القاضي تسوتشينا، يتعين على تشيكوسلوفاكيا الامتثال لشروط الكفالة، بما في ذلك نشر سند اعتراف شخصي بقيمة $175 مليون، مدعومًا من ضامنين مع تعهدات نقدية بقيمة $100,000 و$250,000 على التوالي، ويقدم ضامن ثالث عقارات في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، تقدر قيمتها بأكثر من $5 مليون، كما أوضح مستشاره القانوني.

ندعوك لمشاركة وجهة نظرك حول ما إذا كان ينبغي السماح لتشيكوسلوفاكيا بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة أثناء انتظار الحكم في قسم التعليقات أدناه.

الأسئلة المتداولة (FAQs) حول إصدار الأحكام

س: لماذا تم منع الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، تشيكوسلوفاكيا، من مغادرة الولايات المتحدة؟

ج: تم منع تشيكوسلوفاكيا من مغادرة الولايات المتحدة لأن قاضيًا فيدراليًا يقوم بمراجعة طلب حكومة الولايات المتحدة لمنع عودته إلى الإمارات العربية المتحدة قبل صدور الحكم في قضية Binance.

س: ما الذي أدى إلى الوضع القانوني لتشيكوسلوفاكيا؟

ج: أقر CZ بأنه مذنب بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance. كما اتهمت حكومة الولايات المتحدة Binance بعدم الامتثال للوائح المالية.

س: ما هي شروط أمر الإفراج عن تشيكوسلوفاكيا؟

ج: يتضمن أمر الإفراج الصادر عن CZ نشر سند تقدير شخصي بقيمة $175 مليون، مع تعهدات نقدية من الضامنين، وضمان عقاري في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بقيمة تزيد عن $5 مليون.

س: ما هي العواقب المحتملة لتشيكوسلوفاكيا؟

ج: قد يواجه تشيكوسلوفاكيا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا وفقًا لمقترح الحكومة الأمريكية.

س: ما المبلغ المطلوب من Binance وCZ دفعه كجزء من تسوياتهما؟

ج: يلتزم كل من Binance وCZ بدفع مبلغ تاريخي يتجاوز $4.3 مليار كجزء من تسوياتهما مع مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية.

المزيد عن الحكم

  • [قاضي فيدرالي يمنع الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance من مغادرة الولايات المتحدة](الرابط 1)
  • [اعترف تشانجبينج تشاو (تشيكوسلوفاكيا) بالذنب في قضية بينانس](الرابط 2)
  • [تفاصيل أمر إطلاق سراح تشيكوسلوفاكيا وشروط الكفالة] (الرابط 3)
  • [العواقب المحتملة لـ CZ في قضية Binance](الرابط 4)
  • [تسوية Binance وCZ مع الوكالات الحكومية الأمريكية](الرابط 5)

النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية الخاصة بي للحصول على منشورات مدونة جديدة ونصائح وصور جديدة. دعونا نبقى محدثين!

4 تعليقات

فينجورو2023 نوفمبر 29, 2023 - 1:30 ص

تُظهر هذه القضية مدى أهمية الالتزام بقوانين الزعانف والغرامات الكبيرة!

رد
LegalEagle نوفمبر 29, 2023 - 11:32 ص

$4.3 مليار تسوية، يا للروعة، هذه بعض الأموال الثقيلة!

رد
كريبتومافريك نوفمبر 29, 2023 - 11:56 ص

نعم، آمل أن يتمكن تشيكوسلوفاكيا من العودة إلى الإمارات العربية المتحدة قريبًا، فلننظر إلى كيفية قرار المحكمة!

رد
عشاق التشفير23 نوفمبر 29, 2023 - 4:28 م

تشيكوسلوفاكيا عالقة في الولايات المتحدة – أصبحت دراما Binance أكثر جنونًا!

رد

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك من خلال هذا الموقع.

تابعنا

كريبتوكنتوب

CrypTokenTop هو موقع ويب مخصص لتقديم معلومات وتحليلات شاملة حول عالم العملات المشفرة. نحن نغطي موضوعات مثل Bitcoin و Ethereum و NFTs و ICO وغيرها من موضوعات التشفير الشائعة. مهمتنا هي مساعدة الأشخاص على معرفة المزيد عن مساحة التشفير واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم. نحن نقدم مقالات وتحليلات ومراجعات متعمقة للمبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة على حد سواء ، حتى يتمكن الجميع من تحقيق أقصى استفادة من عالم العملات الرقمية المتطور باستمرار.

© 2023 جميع الحقوق محفوظة. CryptokenTop

arالعربية