عمليات احتيال العملات المشفرة التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي
العملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية تستخدم التشفير للأمان. كما هو الحال مع أي أداة مالية، يمكن استخدام العملات المشفرة لارتكاب عمليات احتيال وأنشطة إجرامية أخرى. حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة كمجال يثير قلقًا متزايدًا بين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
غالبًا ما يستهدف المحتالون الأفراد المطمئنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو فيسبوك، حيث يقدمون مخططات "الثراء السريع" التي تتضمن استثمارات في العملات المشفرة أو هدايا مقابل المال والمعلومات الشخصية والوصول إلى حسابات الضحايا، وما إلى ذلك. وتشمل الأساليب الشائعة الأخرى رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي تطلب منك يقوم الأشخاص بالنقر على الروابط الضارة التي تقودهم إلى مواقع الويب المزيفة التي تبدو مشروعة ولكن تم تصميمها فقط بهدف سرقة بياناتهم الخاصة و/أو بيانات الاعتماد مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان. علاوة على ذلك، قد يحاول المحتالون أيضًا خداع المستخدمين من خلال انتحال شخصية شخصيات عامة تعدهم بعوائد ضخمة إذا استثمروا في مشروع ICO معين - وهذا ما يُعرف باسم عمليات احتيال تأييد المشاهير!
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المخططات الهرمية عبر الإنترنت حيث يُطلب من المشاركين دفع رسوم مقدمًا من أجل الانضمام إلى مخطط استثماري مربح، وينتهي الأمر بالاحتيال بدلاً من ذلك - عادةً ما تستخدم هذه العمليات الاحتيالية تقنيات مثل استراتيجيات التسويق متعددة المستويات وروبوتات التداول الآلية التي تعد بضمان الأرباح دون استثمار أي شيء فعليًا على الإطلاق! توضح كل هذه الأمثلة كيف يستغل المجرمون افتقار المستثمرين إلى المعرفة حول التكنولوجيا وديناميكيات السوق عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة مما يجعلهم أهدافًا رئيسية لأنواع مختلفة من الأنشطة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية!
لحماية نفسك من الوقوع ضحية إحدى عمليات الاحتيال هذه، ننصحك باتخاذ المزيد من الحذر عند التعامل مع أي شخص يدعي أن العروض جيدة للغاية: تحقق دائمًا من المصادر قبل اتخاذ أي إجراء؛ اطلب المشورة من محترفين موثوقين في مجال عملك؛ لا تشارك أبدًا معلومات حساسة عبر اتصالات غير آمنة وابتعد عن المشاهير الذين يؤيدون المشاريع المشبوهة حيث يتبين في كثير من الأحيان أنها ليست أكثر من مجرد مخططات بونزي متقنة!
