الجرائم الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة
أصبحت العملات المشفرة ذات شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، ومع هذه الشعبية، زادت احتمالات الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على العملات المشفرة. من أجل حماية نفسك من الوقوع ضحية لجريمة تتعلق بالعملات المشفرة، من المهم أن تفهم أنواع الجرائم الموجودة وكيف يمكن ارتكابها. فيما يلي نظرة عامة على بعض الجرائم الجنائية الشائعة المرتبطة بالعملات المشفرة:
غسيل الأموال – يتضمن غسيل الأموال استخدام العملة الرقمية كجزء من عملية يستخدمها المجرمون الذين يحاولون إخفاء أو تمويه نشاطهم أو أرباحهم غير القانونية. يمكن أن يشمل ذلك تحويل الأموال من خلال حسابات متعددة عبر منصات (أو ولايات قضائية) مختلفة لجعل تعقبها صعبًا أو مستحيلًا على السلطات. وقد يتضمن ذلك أيضًا تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى وحدات أصغر بحيث تبدو أقل إثارة للريبة عند إرسال/تلقي المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يحاول الأفراد استخدام "الخلاطات" التي تقوم بشكل أساسي بتقسيم المعاملات إلى العديد من القطع الصغيرة قبل إعادة تجميعها في مكان آخر على blockchain، مما يجعل التتبع مستحيلًا تقريبًا دون الوصول إلى البيانات من وراء الكواليس.
مخططات الاستثمار الاحتيالية – غالبًا ما تعتمد مخططات الاستثمار الاحتيالية بشكل كبير على عمليات الاحتيال المتعلقة بعروض العملات الأولية (ICOs). تتضمن هذه عادةً إنشاء معلومات كاذبة حول مشروع ما، مثل المبالغة في العوائد أو المبالغة في الميزات لإغراء الأشخاص بالاستثمار في عملات معدنية غير موجودة بالفعل بعد - والمعروفة باسم مخططات الضخ والتفريغ. تشمل الأنواع الأخرى من الاحتيال المخططات الهرمية حيث يحصل المشاركون على أموال بناءً على انضمام الآخرين من بعدهم؛ مخططات بونزي حيث يقوم المستثمرون الجدد بدفع أموال للمستثمرين القدامى دون علمهم بدلاً من تمويل المشاريع الفعلية؛ الخروج من عمليات الاحتيال حيث يختفي منشئو المحتوى دون تقديم الخدمات الموعودة على الإطلاق؛ وتكتيكات التلاعب بالسوق مثل أوامر الانتحال التي تقدمها الروبوتات المصممة لتضخيم الأسعار بشكل مصطنع مؤقتًا حتى يشتري المشترون المطمئنون بسعر مرتفع ثم يبيعون بسعر منخفض قبل أن يتخلص المنشئ بجميع ممتلكاته في السوق مرة واحدة مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير بين عشية وضحاها وبالتالي تحقيق أرباح هائلة بينما يخسر الجميع الآخرين بشكل كبير. وقت!
الجرائم الإلكترونية - طالما أن هناك أجهزة كمبيوتر متصلة عبر الإنترنت، سيكون هناك دائمًا مجرمون إلكترونيون يبحثون عن طرق لاستغلال الأنظمة الضعيفة وسرقة البيانات القيمة بما في ذلك المفاتيح الخاصة التي تسمح للمهاجمين بالوصول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بك مباشرةً - حتى لو لم يتم تخزين معلومات التعريف الشخصية في أي مكان آخر ولكن لا تزال مرتبطة رقميًا في مكان ما عبر بروتوكولات أمنية ضعيفة، يمكن أن يحدث هذا النوع من هجمات القرصنة مما يؤدي إلى خسائر فادحة اعتمادًا على المبلغ المحتفظ به داخل المحفظة (المحافظ) المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، تظل هجمات التصيد الاحتيالي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لسرقة بيانات الاعتماد وكلمات المرور وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تقنيات الهندسة الاجتماعية التي تقنع الضحايا بالكشف عن تفاصيل حساسة عن طيب خاطر تحت ذريعة كاذبة، حيث تستطيع الجهات الفاعلة الخبيثة السيطرة على أي حساب بسرعة وسهولة من خلال توفير الأدوات والموارد المناسبة!
